Vérification de contrepartie — conflit d'intérêts, LCB-FT et bénéficiaires effectifs

Le besoin métier traité

Vérification de contrepartie — DYONYSOS ======================================== Application pour les professionnels assujettis à un contrôle de contrepartie avant d'entrer en relation d'affaires — avocats, syndics de copropriété, agents immobiliers, experts-comptables — sur Odoo 19 Community. Recherché aussi sous : logiciel LCB-FT profession réglementée, vérification bénéficiaire effectif, conflit d'intérêts avocat, vigilance renforcée client, registre des déclarations de soupçon, KYC cabinet. **Ce module n'interroge aucune base externe.** Il n'a accès ni aux listes de sanctions, ni aux registres de bénéficiaires effectifs publics, ni à aucune liste de personnes politiquement exposées, ni à aucune API. Il ne consulte rien et **ne prononce aucun verdict** sur une personne ou une contrepartie. Il organise et **trace** la diligence : qui a

Vérification de contrepartie — conflit d'intérêts, LCB-FT et bénéficiaires effectifs s'adresse aux professions assujetties à la vigilance avant relation d'affaires. L'objectif commercial et opérationnel reste précis : remplacer les tableurs et dossiers dispersés par un outil adapté au métier, sans quitter Odoo Community.

Fonctionnalités principales

• Conflit d'intérêts — Détecte si la partie adverse a déjà été cliente du cabinet ; bloque l'entrée en relation tant que le conflit n'est pas levé et justifié (RIN, art.
• Niveau de vigilance calculé — PPE, pays à risque, montant, canal, nature du client : le niveau simplifié / standard / renforcé se déduit de ces critères.
• Diligences renforcées — Identité renforcée, origine des fonds, validation du responsable de la conformité — l'entrée en relation attend qu'elles soient faites.

Pourquoi l'ajouter à Odoo Community

Cette application conserve le socle Odoo pour les utilisateurs, les droits d'accès et les données déjà en place. Elle ajoute un périmètre métier identifiable sans imposer le remplacement complet de votre système de gestion.

Une vérification de compatibilité reste nécessaire avant installation : version exacte d'Odoo, dépendances, modules déjà personnalisés, hébergement et données à reprendre.

Déploiement conseillé

1. Cadrage court

Nous identifions le processus prioritaire, les rôles concernés et les données nécessaires. Cette étape confirme que l'application répond au besoin réel.

2. Installation sur une base de test

Le module est installé sur un environnement de test avec un jeu de données représentatif. Les écrans, droits et dépendances sont contrôlés avant toute mise en production.

3. Mise en service accompagnée

Le passage en production comprend le paramétrage utile, la reprise limitée aux données nécessaires et une prise en main centrée sur les tâches quotidiennes.

Parler de votre cas

Présentez-nous votre version d'Odoo, votre mode d'hébergement et le processus que vous voulez améliorer. Nous vous indiquerons le chemin le plus court pour tester Vérification de contrepartie — conflit d'intérêts, LCB-FT et bénéficiaires effectifs proprement.